Este Webinar foi concebido para proporcionar uma visão prática e atualizada sobre o Branqueamento de Capitais e a Titulação, abordando os principais deveres legais, responsabilidades das entidades e mecanismos de prevenção aplicáveis no contexto jurídico e financeiro português.
Com uma abordagem direta e aplicada, pretende-se dotar os participantes de conhecimentos essenciais para identificar riscos, cumprir obrigações legais e compreender a relação entre prevenção do branqueamento, proteção de dados e atividade financeira autorizada.

Objetivos

:: Compreender o enquadramento legal e os mecanismos de controlo do branqueamento de capitais;
:: Identificar as entidades sujeitas e as suas obrigações;
:: Reforçar a aplicação prática dos deveres preventivos e de comunicação;
:: Promover a conformidade com as normas de proteção de dados e defesa do consumidor.